За даними слідства, «з січня 2016 по грудень 2018 року особи, які мають стосунок до діяльності некомерційної організації «Фонд боротьби з корупцією», у тому числі працівники фонду, отримали велику суму грошей у рублях та іноземній валюті, яку треті особи «внесли через банкомати Cash-in і Recycling в Москві на розрахункові рахунки кількох банків». У Слідчому комітеті заявляють, що «вживаються всі необхідні заходи для встановлення осіб усіх співучасників злочину і їхнього затримання».
За статтею «легалізація або відмивання грошових коштів, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину» фігурантам кримінальної справи загрожує до семи років позбавлення волі.